英联股份家族内部成员()

英联股份家族内部成员

英联股份家族内部成员深圳市汉富建设集团股份有限公司前监事会李金章先生，现任深圳市汉富建设集团股份有限公司委、副总经理、财务总监。

深圳汉富建设集团股份有限公司于2020年8月24日收到公司监事会李金章先生的书面辞职报告，李金章先生因个人原因申请辞去公司监事职务。

辞职后，李金章先生不再担任公司任何职务。

公司2019年度股东大会审议通过《公司2019年年度股东大会议案》，同意将监事会成员中的”监事会”人数全部选举非职工代表监事的议案，并由公司在股东大会召开时以现场投票的方式选举。

经公司2019年第三次股东大会审议通过后，监事会确定了张利先生为公司监事会。

，二信息披露义务人

上述信息披露义务人已勤勉尽责，对本议案相关内容充分发表明确意见，同意董事会审议，同意提交公司股东大会审议。

二、审议程序

，一召开会议的基本情况

为了便于股东尤其是中小股东的知情权，有必要在2020年10月31日前提出临时股东大会。

经与会董事认真审议后，董事会对以下议案进行了审议:

1、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

议案名称:关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

，二审议通过了《关于终止2020年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

，三审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。